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bet36365com娱乐场 - 文投控股股份有限公司九届监事会第十七次会议决议公告
来源:什竹新闻网 发表时间:2020-01-11 18:36:12
本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。文投控股股份有限公司监事会2019年10月30日

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bet36365com娱乐场,证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2019-073

文投控股股份有限公司

九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)九届监事会第十七次会议于2019年10月29日下午14:00以通讯及现场方式召开,本次会议应有5名监事参会,实有5名监事参会,本次会议的会议通知已于2019年10月25日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过《文投控股股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年第三季度报告》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式(2016年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》,公司监事会对董事会编制的2019年第三季度报告进行了认真审核,提出书面意见如下:

1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2、公司2019年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营成果和财务状况;

3、在公司监事会提出本审核意见前,未发现参与公司2019年第三季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更,执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意此次会计政策变更。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

监事会认为:中兴财光华具有证券、期货相关业务从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求,真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;同意将该事项提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司

监事会

2019年10月30日

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